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茂业商业第八届董事会第六次会议决议公告

时间:2019-06-19 18:01 作者:admin

茂业商业第八届董事会第六次会议决议公告

茂业商业第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六次会议于2016年9月14日以通讯表决方式召开。

本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。 会议以记名投票方式表决,形成了如下决议:一、审议通过了《关于批准公司2013年、2014年、2015年和2016年1季度备考财务报表审计报告的议案》。

因公司非公开发行之需要,特聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2016]48200009号备考财务报表审计报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于2016年年度担保计划的议案》。

为满足公司及下属公司融资需求,确保公司经营活动的正常开展,经公司第八届董事会第六次会议审议通过,同意在2016年9月14日公司担保余额的基础上,新增为公司直接或间接持有的控股子公司提供总额不超过人民币亿元的担保。 上述担保计划的有效期自茂业商业2016年第八次临时股东大会审议通过本事项之日起至2016年年度股东大会召开之日止,上述担保事项在具体实施过程中,须提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。 茂业商业股份有限公司董事会二O一六年九月十九日。

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